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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
Abschnitt 319(a) des USA PATRIOT Act:

A) Erlaubt der US-Regierung, Gelder von einem Korrespondenzbankkonto in den USA, das für eine ausländische Bank eröffnet und geführt wurde, in derselben Höhe zu beschlagnahmen, wie sie bei der ausländischen Bank eingezahlt wurden.
B) Erfordert Due Diligence und in bestimmten Situationen eine erweiterte Due Diligence (EDD) für ausländische Korrespondenzkonten, was praktisch alle Kontobeziehungen umfasst, die Organisationen mit einer ausländischen Finanzorganisation und im Private Banking für Nicht-Staatsbürger der USA haben können
C) Ermöglicht der zuständigen Bundesbankbehörde, von einem Finanzinstitut zu verlangen, innerhalb von 120 Stunden Aufzeichnungen oder Informationen im Zusammenhang mit der Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche durch das Institut oder in Bezug auf einen Kunden des Instituts oder ein von dem Finanzinstitut in den USA eröffnetes, geführtes, verwaltetes oder betreutes Konto vorzulegen.
D) Ermächtigt das US-Finanzministerium, abgestufte, verhältnismäßige Maßnahmen gegen eine ausländische Gerichtsbarkeit, eine ausländische Finanzorganisation, eine Art internationaler Transaktion oder einen Kontotyp zu ergreifen.

2. Die Nichteinhaltung der einschlägigen Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche kann zu Folgendem führen: (Wählen Sie zwei aus.)

A) erhöhtes Reputationsrisiko.
B) Delistung des öffentlichen Anmeldestatus.
C) Aufnahme in die konsolidierte Liste der Vereinten Nationen.
D) zivil- und strafrechtliche Sanktionen

3. Welche Aussagen zur Verwendung von Netzwerkanalysetools zur Ermittlung von Verbindungen zur Kriminalität sind richtig? (Wählen Sie drei aus.)

A) Netzwerkanalyse-Tools sind ein effizientes Mittel zur Generierung relevanter Ergebnisse, da sie nur eine begrenzte Datenmenge und Rechenleistung benötigen und künstliche Intelligenz (KI) es auch weniger qualifizierten Personen ermöglicht, den Umgang mit diesen Systemen schnell zu erlernen.
B) Beim Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) mit Netzwerkanalyse-Tools muss sichergestellt werden, dass die verwendeten Algorithmen nicht auf soziale Kriterien wie Rasse, Geschlecht oder Religion ausgerichtet sind.
C) Bei der Verwendung von Netzwerkanalysedaten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität können Datenschutz und Privatsphäre außer Acht gelassen werden, da die Bekämpfung der Kriminalität Vorrang hat.
D) Netzwerkanalysen ermöglichen die Identifizierung von Personen oder Entitäten in einem Netzwerk durch die Analyse von Verbindungen oder Verknüpfungen zwischen ihnen und können zur Untersuchung einer Vielzahl von Systemen verwendet werden, beispielsweise von sozialen Netzwerken oder Transportnetzwerken.
E) Die Analyse der Beziehungen zwischen Individuen in einem sozialen Netzwerk ermöglicht die Identifizierung von Hierarchien, die Erkennung von Verhaltensweisen und geografischen Bewegungen oder ein Verständnis der Organisation von Gruppen

4. Welche Personen müssen stets alle Vorschriften des Office of Foreign Assets Control (OFAC) einhalten? (Wählen Sie drei aus.)

A) US-Bürger unabhängig vom Standort
B) Nicht-US-amerikanische Finanzinstitute, die unabhängig vom Standort Konten in USD anbieten
C) Ausländer mit ständigem Wohnsitz in den USA, unabhängig vom Standort
D) In den USA eingetragene Unternehmen und ihre ausländischen Niederlassungen
E) Händler, die Waren mit Ursprung in den USA zum Verkauf anbieten, unabhängig vom Standort

5. Welche Aufsichtsbehörden arbeiten bei der Untersuchung verdächtiger oder ungewöhnlicher Finanzaktivitäten im Ausland zusammen?

A) Arbeitsgruppen zur Bekämpfung der Geldwäsche
B) Wolfsberg-Gruppen
C) Europäische Kommissionen
D) Finanzermittlungsstellen

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