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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Es gibt zwar legitime Gründe für Treuhand- und Unternehmensdienstleister (TCSPs), einen Treuhandaktionär zu ernennen, doch welches Merkmal eines Treuhandaktionärs birgt das größte Risiko für Finanzkriminalität?

A) Gewährung der Anonymität des wirtschaftlich Berechtigten durch Geheimhaltung seiner Identität im öffentlichen Register
B) Unterstützung von Nichtansässigen bei der Einhaltung lokaler Eigentumsgesetze
C) Vereinfachung der mit dem Aktienbesitz verbundenen administrativen Aufgaben
D) Unterstützung der Unternehmensliquidität und Erleichterung von Exit-Strategien

2. Welches der folgenden Geschäfte stellt das höchste Geldwäscherisiko eines Gelddienstleistungsunternehmens (MSB) dar?

A) Einige MSBs erlauben regelmäßige und häufige Transaktionen mit denselben Familienmitgliedern, die in einem anderen Land leben
B) Einige MSBs bieten Privatkunden Wechselstubendienste an, nachdem sie einen Due-Diligence-Prozess abgeschlossen haben.
C) Einige MSBs verarbeiten kleine Überweisungen im Namen von im Ausland ansässigen Arbeitnehmern, die Geld nach Hause schicken.
D) Einige MSBs verarbeiten große, individuelle Bargeldtransaktionen im Auftrag von Kunden.

3. Welche der folgenden Maßnahmen ist gemäß Abschnitt 314(b) von FinCEN für Finanzinstitute (FIs) ausdrücklich zulässig oder erforderlich, um ihre Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verstärken?

A) FIs können Kundeninformationen an Dritte weitergeben
B) Finanzinstitute sind verpflichtet, alle Transaktionen mit ausländischen Unternehmen an FinCEN zu melden, damit FinCEN diese Informationen an andere Finanzinstitute weitergeben kann.
C) FIs dürfen Strafverfolgungsbehörden ohne Einschränkungen Informationen über ihre internen Compliance-Programme zur Verfügung stellen
D) FIs können Informationen über mutmaßliche Geldwäscheaktivitäten mit anderen FIs teilen, um bei der Identifizierung und Meldung verdächtiger Transaktionen zu helfen

4. Es ist wichtig, im Rahmen des KYC/CDD-Prozesses alle „Familienmitglieder“ oder „engen Vertrauten“ politisch exponierter Personen (PEPs) zu identifizieren, da es sich dabei um folgende Personen handeln könnte:

A) in der Lage, weitere Informationen zum Aufenthaltsort und den verborgenen Besitztümern der PEP bereitzustellen.
B) Sie reisen häufig im Urlaub in Offshore-Länder und sind dadurch einem höheren Risiko der Geldwäschebekämpfung ausgesetzt.
C) Durchführung grenzüberschreitender Transaktionen für das eigene Unternehmen, die in keinem Verhältnis zum Vermögen der PEP stehen.
D) werden als Vermittler eingesetzt, um Bestechung oder Korruption zu ermöglichen oder den unrechtmäßig erworbenen Reichtum der PEP zu verbergen.

5. Welcher der folgenden Punkte ist ein Vorteil von öffentlich-privaten Partnerschaften (ÖPP)?

A) Sicherstellung des Verständnisses für politisch exponierte Personen (PEP)
B) Schneller Informationsaustausch über Risiken und risikoreiche Aktivitäten oder Personen
C) Beschaffung wichtiger Ressourcen
D) Gehaltserzielung in der Finanzbranche

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